RSS
Control antifraudă în comerţul cu autoturisme second-hand: prejudiciu de peste un milion de lei, printr-o schemă de evaziune fiscală
17 Martie 2025 Agerpres
Societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetăţean român.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 1,014 milioane de lei, în urma unui control ce a vizat comerţul cu autoturisme second-hand.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), remis luni AGERPRES, în urma unui control antifraudă desfăşurat de inspectorii DGAF din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, care a avut ca obiectiv verificarea modului de evidenţiere, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale rezultate din activitatea de comerţ cu autoturisme second-hand, a fost identificată o societate comercială ce prezenta nereguli fiscale grave.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), remis luni AGERPRES, în urma unui control antifraudă desfăşurat de inspectorii DGAF din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, care a avut ca obiectiv verificarea modului de evidenţiere, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale rezultate din activitatea de comerţ cu autoturisme second-hand, a fost identificată o societate comercială ce prezenta nereguli fiscale grave.
Societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetăţean român. Aceasta a desfăşurat activităţi economice de comercializare a autoturismelor second-hand pe teritoriul României, achiziţionând un număr de 91 de autoturisme din spaţiul Uniunii Europene (UE), provenind din state membre, altele decât Bulgaria.
Metoda de fraudare identificată constă în înfiinţarea şi înregistrarea societăţii în scopuri de TVA în Bulgaria, utilizându-se această entitate pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe teritoriul României.
Astfel, autoturismele au fost achiziţionate intracomunitar, în scopul revânzării, în regim de scutire de TVA, fără a fi taxate în statul membru de plecare. Apoi, autoturismele au fost expediate către România, iar clienţii finali au achiziţionat autoturismele în baza unor documente care nu reflectă circuitul real al acestora.
Prejudiciul estimat rezultat din această practică frauduloasă este de 1,014 milioane lei, reprezentând TVA care nu a fost declarată şi plătită către bugetul consolidat al statului.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 212 / 4847 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance Badea a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni de 600 milioane Euro lansată de DIGI România
ANALIZĂ | Eurohold Bulgaria AD & Euroins Insurance Group AD vs România: 1-1 după prima încleștare la ICSID. Arbitrii au decis bifurcarea procedurii și vor analiza mai întâi efectele Acordului de denunțare a tratatelor bilaterale intra-UE. Urmează o fază preliminară decisivă - dacă România are dreptate, Tribunalul nu va avea jurisdicție, iar dosarul se oprește
PNSA, consultanții Five Elms Capital în runda de finanţare serie B a companiei Digitail Inc. | Echipă pluridisciplinară extinsă, coordonată de Florian Nițu (Partener M&A) și Diana Dobra (Managing Associate)
VIDEO-INTERVIURI ESENȚIALE | Horea Popescu, Managing Partner CMS Romania și Head of CEE Corporate M&A: De când coordonez practica de fuziuni și achiziții în CEE, este pentru prima dată când numărul tranzacțiilor din România este cel mai mare din regiune după primele nouă luni. A fost un an interesant din perspectiva private equity, însă investitorii strategici rămân în continuare cei de bază. Toate ariile de practică au fost foarte ocupate, dar finanțările și departamentul de Banking, cu mandate ce însumează 3 miliarde euro, ”poartă coroana” anul acesta
Cum arată, din interior, practica de Concurență de la 360Competition într-un an cu FDI intens, investigații tot mai tehnice și o presiune procedurală care schimbă regulile jocului | De vorba cu Adrian Șter (Managing Partner) despre axele de lucru care definesc practica, evaluarea corectă a riscului şi „linia de apărare” oferită clienţilor. Modelul senior-led bazat pe echipe compacte, rapiditate în decizii şi claritate în recomandări, arată de ce un boutique specializat e chemat frecvent acolo unde mandatele devin prea complicate pentru abordări standard
‘Leading lawyers’ in Romania | RTPR, NNDKP, CMS, TZA și PNSA au cei mai mulți avocaţi recomandaţi de IFLR 1000, ediția 2025. Ce firme sunt recomandate în practicile de M&A, Banking & Finance, Capital markets și Project development
Practica de Concurență de la Băncilă, Diaconu și Asociații își confirmă maturitatea prin claritate și execuție disciplinată, luciditate tactică și robustețe în decizie | De vorbă cu Claudia Grosu (Managing Associate) despre modul de lucru al unei echipe care anticipează, ordonează pașii esențiali și finalizează impecabil mandatele dificile
Într-un an cu investigații mai tehnice și presiune pe termene, DLA Piper România așază practica de Concurență pe trei piloni - oameni, metodă, ritm, astfel încât proiectarea strategiilor, controlul probelor și continuitatea între faze să producă cele mai bune rezultate | De vorbă cu membrii unei echipe sudate, condusă de lideri cu experiență și antrenată pe industrii sensibile, despre prudență juridică și curaj tactic, cooperare internă și rigoare probatorie, bazate pe înțelegerea fină a mediului de business și utilizarea tehnologiei ca multiplicator de acuratețe
CMS, alături de Buildcom EOOD la achiziția Argus în România. Echipă pluridisciplinară, cu Rodica Manea (Corporate M&A) și Cristina Reichmann în prim plan
Filip & Company a acordat asistență juridică companiei Instant Factoring în structurarea și implementarea unui parteneriat transfrontalier de securitizare în valoare de 30 de milioane EUR cu un fond din Luxemburg
Schoenherr a asistat fondatorii Calla Oradea în vânzarea unei participații majoritare către Integral Capital Group I Echipa, coordonată de Mădălina Neagu (partner)
Mușat & Asociații anunță cooptarea fostei președinte a Curții Supreme, Corina Corbu, în poziția de Partener Coordonator al Departamentului de Litigii | Gheorghe Mușat, Senior Partner: ”Este un mare câștig pentru firmă, pentru avocații firmei, pentru clienții firmei”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
