ICCJ anulează interceptări pe legea securității naționale în dosarul ’Loteria’, în care este judecat Maricel Păcuraru

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus anularea mai multor probe - constând în interceptări - din dosarul în care omul de afaceri Maricel Păcuraru, care finanțează postul de televiziune Realitatea, este judecat de peste zece ani alături de foști șefi ai Loteriei Române pentru o fraudă de 5 milioane de euro cu cartele telefonice.

Decizia a fost luată de judecători la cererea lui Maricel Păcuraru și la sesizarea Tribunalului București, instanța unde se judecă pe fond dosarul.

Concret, judecătorul de la tribunal a invocat faptul că nu se poate pronunța pe o cerere pe nulitatea absolută a probelor obținute pe legea securității naționale, dat fiind caracterul secret al acestora, iar verificarea acestor probe este de competența exclusivă a Înaltei Curți.

'Admite contestațiile formulate de inculpații Păcuraru Maricel și SC Global Network System SRL împotriva încheierii nr. 11 din data de 20 ianuarie 2026, pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 47691/3/2015. Desființează încheierea contestată și rejudecând: admite sesizarea formulată de Tribunalul București - Secția I Penală prin încheierea din data de 11 septembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 47691/3/2015. Constată nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicațiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul ICCJ, care au stat la baza emiterii mandatelor de securitate națională: mandatul nr. 005168/21.09.2010, mandatul nr. 004716/09.08.2011, mandatul nr. 007040/09.11.2011, mandatul nr. 002944/07.05.2012, mandatul nr. 001480/29.01.2013, mandatul nr. 003416/26.04.2013, două mandate cu nr. 00808/07.02.2012, mandatul nr. 007742/06.12.2011, mandatul nr. 004900/02.08.2012 și două mandate cu nr. 005566/13.09.2011, precum și a notelor de redare a convorbirilor telefonice și comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate. Dispune comunicarea de îndată a încheierii completului de judecată din cadrul Tribunalului București - Secția I Penală, care a dispus sesizarea. Definitivă', se arată în decizia ICCJ.

Dosarul se află de peste zece ani pe rolul Tribunalului București, fiind trimis în instanță de DNA în decembrie 2015.

În dosar sunt judecați fostul director general al CN Loteria Română SA Gheorghe Benea - abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului; Ovidiu Rîpanu, fost șef al Serviciului de achiziții din cadrul Loteriei - participație improprie la abuz în serviciu și spălarea banilor.

De asemenea, sunt judecați Maricel Păcuraru (în calitate de administrator al SC Global Network System SRL) - participație improprie la abuz în serviciu, complicitate la spălare de bani și spălarea banilor; Emil Bertalan (administrator în fapt al SC Global Network System SRL) - complicitate la spălarea banilor, Global Network System - complicitate la spălare de bani și spălarea banilor; Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al unei societăți comerciale), precum și societățile comerciale cu răspundere limitată TGV Holding, Perfect Tour, Pronova 2005, Pronova, Invest Imobiliare și Grup Financiar IFN SA, pentru infracțiunea de spălare a banilor.

Potrivit rechizitoriului, la data de 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (în prezent radiată), administrată în fapt de Ionuț Marius Marinescu, în calitate de beneficiar, a încheiat cu CN Loteria Română SA (CNLR) un contract de comision, în baza căruia putea să vândă, prin intermediul agențiilor loto, printre altele, și cartele telefonice. Conform contractului, Loteria își reținea un comision din sumele încasate ca urmare a vânzării cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii și nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piață nu se vindeau.

Ulterior, la data de 30 aprilie 2009, Ovidiu Rîpanu, angajat în CNLR, ca urmare a susținerii lui Maricel Păcuraru, a negociat cu Ionuț Marius Marinescu modificarea temporară a clauzelor contractului respectiv, fiind încheiat un proces-verbal de negociere a clauzelor, arată procurorii.

În documentul respectiv se menționează că persoanele între care s-au purtat negocierile au fost Ionuț Marius Marinescu (reprezentant al firmei beneficiare) și Gheorghe Benea (director general al CN Loteria Română SA).

Potrivit DNA, în realitate, semnătura atribuită lui Gheorghe Benea îi aparține inculpatului Ovidiu Rîpanu (care era delegat doar să conducă Serviciul achiziții), care a negociat și a semnat în locul directorului general, fără o delegare în acest sens. Aceasta, în condițiile în care singurul în drept să reprezinte compania conform Legii 31/1990 era directorul general, împrejurare legală cunoscută de cei doi ''negociatori''.

Inculpații Ovidiu Rîpanu și Ionuț Marius Marinescu, știind că nesocotesc prevederile Legii 31/1990 și ale OUG 159/1999, au convenit transformarea contractului de comision în unul de achiziție de bunuri.

Astfel, inculpatul Ovidiu Rîpanu și-a asumat fără drept, în numele CNLR, în schimbul unor beneficii aparente sau derizorii pentru compania națională, obligații păguboase și riscuri comerciale. A fost convenit ca CNLR să plătească anticipat un număr de 120.000 de cartele telefonice pre-pay și 600.000 de cartele telefonice scratch, de valori diferite, pe care urma să le vândă, suportând și costurile de transport către agențiile loto, arată procurorii în rechizitoriul întocmit.

Practic, în acest mod, CNLR credita afacerea și pe SC Form Trade SRL, își indisponibiliza resurse financiare și își asuma riscul de a nu vinde bunurile achiziționate.

Ulterior, în data de 4 mai 2009, inculpatul Ovidiu Rîpanu, în calitate de șef al Serviciului de achiziții din CNLR, a comandat cartele telefonice pre-pay și scratch, conform celor negociate (deși procesul verbal de negociere nu putea produce vreun efect juridic), apoi a certificat nelegal din punct de vedere al ''realității, regularității și legalității'' factura emisă de SC Form Trade SRL.

Inculpatul Ovidiu Rîpanu i-a determinat ulterior pe alți angajați ai CNLR ca, din culpă sau fără vinovăție, să avizeze ori să dispună plata, provocând companiei naționale un prejudiciu de 25.484.106,16 lei, precizează sursa citată.

Ca urmare a înțelegerii frauduloase cu inculpatul Ovidiu Rîpanu, cartelele scratch au fost achiziționate de inculpatul Ionuț Marius Marinescu (prin firmele sale Form Trade SRL și TGV Holding SRL) de la o societate controlată de primul (Dynamic Solution SRL, în prezent radiată) și de la o firmă controlată de Maricel Păcuraru (Perfect Tour SRL).

Toate cartelele telefonice scratch erau marca Pelegrin, procurate de Dynamic Solution SRL și Perfect Tour SRL de la Global Network System SRL, controlată tot de Maricel Păcuraru (prin interpusul Bertalan Emil).

''Banii obținuți din infracțiune au fost spălați prin tranzacții bancare succesive, pe două circuite financiare: 1) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - Perfect Tour SRL - Grup Financiar IFN SA - Pronova SRL/ Pronova 2005 SRL/ Invest Imobiliare SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălați 20.152.353 de lei, beneficiar real fiind inculpatul Maricel Păcuraru) și 2) CN Loteria Română SA - Form Trade SRL - TGV Holding SRL - Dynamic Solution SRL/ Global Network System SRL (prin acest circuit financiar au fost spălați 4.500.000 lei, beneficiari reali fiind Ionuț Marius Marinescu și Ovidiu Rîpanu)'', preciza DNA.

În cauză s-a reținut că operațiunile bancare desfășurate erau menite a ascunde beneficiarii reali, precum și adevărata natură a provenienței banilor, cunoscând că provin din săvârșirea unei infracțiuni care a prejudiciat CN Loteria Română SA.

Tranzacțiile bancare nu au o justificare economică serioasă, reprezentând în special ''acordări de credite'' (fără garanții, fără perspectiva recuperării banilor etc.).

Aflând fraudele comise în companie, Gheorghe Benea (director general al CNLR), contrar atribuțiilor de serviciu, nu a informat consiliul de administrație și nu a făcut demersuri de anulare a procesului verbal de negociere prin care se intenționa modificarea contractului de comision, precum și a plății către SC Form Trade SRL.

Mai mult, conform procurorilor, Gheorghe Benea a dezinformat Ministerul Finanțelor Publice cu privire la cele petrecute și a inițiat măsuri de ascundere a fraudei și a prejudiciului (darea în consum intern a cartelelor telefonice sau oferirea lor drept premiu câștigătorilor la jocurile loto) pentru a nu risca revocarea din funcția de director general, acceptând totodată faptul că asigură astfel un folos necuvenit SC Form Trade SRL și că îi protejează pe făptuitori de tragerea la răspundere penală.