Fraudă de peste 18 milioane lei în domeniul reciclării de ambalaje, identificată de inspectorii antifraudă

Societăţile implicate în circuitul fraudulos funcţionau exclusiv în relaţie cu beneficiarul verificat, şase dintre acestea fiind înfiinţate în anul 2024 şi declarate inactive în anul următor. Aceste entităţi au fost utilizate pentru emiterea de facturi aferente unor operaţiuni fictive privind achiziţii de deşeuri şi prestări de servicii precum sortare sau dezmembrare.

Inspectorii antifraudă au constatat că firmele respective nu dispuneau de infrastructura minim necesară desfăşurării activităţilor declarate: nu aveau angajaţi, nu funcţionau la sediile declarate, unele nu deţineau conturi bancare, iar logistica umană şi materială era in fapt inexistentă.

Totodată, documentele prezentate pentru justificarea activităţilor desfăşurate conţineau multiple elemente de fictivitate, inclusiv procese-verbale şi evidenţe privind prestări de servicii atribuite unor persoane care nu au avut niciodată raporturi de muncă cu societăţile implicate.

Controlul antifraudă a evidenţiat şi lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deşeurilor, existenţa unor diferenţe semnificative între cantităţile de deşeuri intrate şi cele procesate, precum şi inexistenţa echipamentelor şi aplicaţiilor informatice necesare activităţilor declarate.

Sumele obţinute prin mecanismul fraudulos au fost utilizate inclusiv în scop personal de către administratorii societăţii.

Peste 2 milioane lei au fost retraşi în numerar sau utilizaţi pentru cheltuieli personale, iar o parte semnificativă din prejudiciu - respectiv 10,437 milioane de lei transferaţi în perioada 2024-2025 către una dintre firmele furnizoare - a fost disimulată prin retrageri succesive efectuate prin conturi aparţinând unor persoane fizice.

De exemplu, în cadrul verificărilor a fost identificată achiziţia unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, efectuată din fondurile rezultate din activitatea infracţională.

Pentru recuperarea prejudiciului şi prevenirea sustragerii de la executarea obligaţiilor fiscale, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societăţii, anterior finalizării acţiunii de control, vizând un teren intravilan în suprafaţă de 1.065 mp situat în Bucureşti, două autoturisme şi conturile bancare ale societăţii.

Având în vedere aspectele constatate, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.

Potrivit comunicatului, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală continuă monitorizarea permanentă a domeniilor cu risc fiscal ridicat şi desfăşoară acţiuni susţinute pentru prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de evaziune fiscală şi fraudă financiară, în vederea protejării intereselor bugetare ale statului şi asigurării unui climat concurenţial corect.