Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, modificată de Guvern

 

Potrivit unui comunicat al Guvernului, modificările şi completările aduse cadrului legal în vigoare sunt în conformitate cu standardele Grupului de Acţiune Financiară Internaţională, pentru a asigura mecanisme concrete care să permită identificarea şi supravegherea categoriilor de entităţi raportoare vizate.

 

"România se află până în luna octombrie anul curent în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului cu Recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională şi dreptul Uniunii Europene, cât şi eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde. Neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate şi, pe cale de consecinţă, la includerea României de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională pe lista ţărilor cu deficienţe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, aşa-numita 'listă gri', ceea ce ar avea consecinţe negative majore în plan economic, politic şi social", se arată în comunicat.