
Opinie Schoenherr: Ce pot face companiile atunci când devin victime ale unor infracțiuni?
16 Mai 2023
BizLawyerAvocații recomandă implementarea unui set de măsuri personalizate de protecție la nivelul fiecărei companii, orientate atât spre prevenție și reducerea riscului ca respectiva companie să devină victima unei fapte de natură penală comise împotriva sa, cât și spre asigurarea unei reacții prompte și corecte, în cazul în care acest lucru se întâmplă.
![]() |
Există numeroase situații în care companiile pot deveni victime ale unor infracțiuni comise de terți, de anumiți parteneri de afaceri, sau chiar de către unii angajați din cadrul companiei. Înșelăciunea, evaziunea fiscală, infracțiunile informatice, delapidarea, gestiunea frauduloasă sunt printre cele mai frecvent întâlnite fapte de natură penală ce pot fi comise împotriva unei companii.
„Incidența cazurilor în care o companie devine victima unei infracțiuni este mai mare decât s-ar putea crede. În practică, vedem frecvent astfel de situații și, din păcate, prea puține companii sunt pregătite să le facă față în mod eficient‟ – a declarat Magdalena Roibu (managing attorney at law), avocat specializat în drept penal în cadrul Schoenherr și Asociații SCA, la un eveniment organizat recent de firma de avocatură.
„Incidența cazurilor în care o companie devine victima unei infracțiuni este mai mare decât s-ar putea crede. În practică, vedem frecvent astfel de situații și, din păcate, prea puține companii sunt pregătite să le facă față în mod eficient‟ – a declarat Magdalena Roibu (managing attorney at law), avocat specializat în drept penal în cadrul Schoenherr și Asociații SCA, la un eveniment organizat recent de firma de avocatură.
„Calitatea de profesionist a unei companii nu reprezintă o garanție absolută împotriva riscurilor de fraudare a companiei, în cele mai diverse moduri. Aceste fraude se grefează, în multe situații, pe relația de afaceri cu partenerii contractuali, dar există și cazuri când persoane complet terțe față de companie (de exemplu, infractorii informatici) propagă atacuri cibernetice asupra datelor sau sistemelor informatice, consecințele fiind extrem de nocive pentru companii.‟
Din cazurile în care o companie devine victimă a unei fapte de natură penală, o pondere deloc de neglijat o au situațiile în care făptuitorul este chiar un angajat al companiei. Mai mult, „în anumite cazuri, fapta unui angajat poate crea prejudicii considerabile companiei. Un control eficient și constant al activității angajatului ar fi în măsură cel puțin să descurajeze comiterea unor fapte de natură penală ce ar putea păgubi compania‟ – a declarat la eveniment Horia Codreanu (attorney at law), avocat în cadrul echipei de drept penal a Schoenherr și Asociații SCA.
Avocații recomandă implementarea unui set de măsuri personalizate de protecție la nivelul fiecărei companii, orientate atât spre prevenție și reducerea riscului ca respectiva companie să devină victima unei fapte de natură penală comise împotriva sa, cât și spre asigurarea unei reacții prompte și corecte, în cazul în care acest lucru se întâmplă. Pe lângă definirea de politici și proceduri interne adecvate, implementarea de canale dedicate pentru avertizorii de conformitate, în baza legislației privind whistleblowing, precum și instruirea periodică a angajaților companiei sunt elemente cheie de protecție în acest sens.
„Simpla definire a acestor măsuri nu este suficientă. Este nevoie de revizuirea lor periodică și de urmărirea activă a implementării. În practică, din ce în ce mai multe companii derulează investigații interne menite să identifice eventuale zone sensibile ce le-ar putea expune riscului de a deveni victime ale unor infracțiuni comise de către membrii echipelor lor‟ – a declarat, cu ocazia evenimentului, Iustin Armașu, local partner în cadrul Schoenherr și Asociații SCA.
Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recomandată de principalele organisme independente de cercetare a pieței de avocatură (Chambers, Legal500, IFLR1000), inclusiv în domeniile litigii și arbitraje, respectiv white-collar crime.
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 44 / 123 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Filip & Company a asistat consorțiul de bănci în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro. Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener) au coordonat echipa
Țuca Zbârcea & Asociații salvează Asociația Municipală de Fotbal București de la dizolvare | Dosarul, preluat abia după pronunțarea hotărârii definitive de dizolvare. Dan Cristea (Partener): “Admiterea unei căi extraordinare de atac este un eveniment”
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2025” | NNDKP, ZRVP și Dincă & Speciac au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Finanțările sindicalizate își păstrează poziția solidă, iar club-deal-urile câștigă teren pe piață, spun avocații din practica de Banking & Finance de la NNDKP | Valentin Voinescu (Partener): ”Am remarcat o creștere a interesului din partea fondurilor de investiții și a creditorilor non-bancari. Profilul clientului a evoluat: companiile sunt mai bine informate, mai receptive la structuri mixte și tot mai interesate de optimizarea costurilor și a structurii de capital”
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...