
PNSA successfully closes a criminal investigation concerning intra-group transactions
04 Octombrie 2022
BizLawyerPNSA team was led by Alexandru Ambrozie (White-collar Partner), along with Raluca Rusu (Tax Partner), Alexandru Nicolae (White-collar Managing Associate), Ana Stoenescu (White-collar Senior Associate) and Mihaela Pohaci (Tax Of Counsel).
![]() |
PNSA has represented a global satellite company in a criminal investigation for tax evasion and money laundering focused on the intra-group transactions carried out for 10 years between companies located in Luxembourg, the Netherlands, France, UK and Romania.
After 4 years of evidence gathering and witness hearings aimed at investigating the business model of the Romanian company in relation to the other members of the group, we managed to obtain a favourable decision in the criminal investigation, the file being closed by the prosecutor.
PNSA team was led by Alexandru Ambrozie (White-collar Partner), along with Raluca Rusu (Tax Partner), Alexandru Nicolae (White-collar Managing Associate), Ana Stoenescu (White-collar Senior Associate) and Mihaela Pohaci (Tax Of Counsel).
After 4 years of evidence gathering and witness hearings aimed at investigating the business model of the Romanian company in relation to the other members of the group, we managed to obtain a favourable decision in the criminal investigation, the file being closed by the prosecutor.
PNSA team was led by Alexandru Ambrozie (White-collar Partner), along with Raluca Rusu (Tax Partner), Alexandru Nicolae (White-collar Managing Associate), Ana Stoenescu (White-collar Senior Associate) and Mihaela Pohaci (Tax Of Counsel).
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 952 / 4574 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
Într-un an dominat de pragmatism, Mitel & Asociații menține ritmul în M&A: echipă compactă, coordonare directă a partenerilor, continuitate și seriozitate în dosarele complexe, proiecte din industrii cu cerere solidă și un mod de lucru centrat pe integrare, calendar și echilibru între părți | Avocații spun că procedurile pentru investiții străine impun răbdare, dar nu schimbă cursul, într-o piață care rămâne activă, dar mai atentă la detalii
Lawyer – Associate ̸ Senior Associate (1-6 years) | Banking & Finance | Reff & Associates
NNDKP a luat toate premiile pentru jurisdicția noastră la gala ‘Benchmark Litigation Europe Awards 2025’ | Casa de avocați a primit titlul de ‘Firma de avocatură a anului’, iar Emil Bivolaru a urcat pe podium la catogoria ‘Avocatul anului în România’ în materia soluționării disputelor
CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for junior lawyers
Lexology Capital Markets Rankings 2025 | Cine sunt avocații români care se remarcă în practica de piețe de capital: Anca Simeria (partener, Popescu & Asociații) este considerată „Thought Leaders”. Zsuzsa Csiki (partener, Kinstellar), evidențiată pe segmentul de ”Structured Finance”, iar Loredana Chițu (partener Dentons, în secțiunea ”Debt & Equity”. Un semnal că piața locală poate seta standarde și concura cu jurisdicții consacrate
BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari cu 0-3 ani experienta in profesie
ZRVP a asistat UniCredit Bank în materia relațiilor de muncă în contextul fuziunii cu Alpha Bank Romania. Cătălin Micu (partener) a coordonat proiectul, alți trei avocați, în prim plan | Buna colaborare cu factorii cheie din proiect și focusul pe comunicarea eficientă în cadrul organizațiilor implicate a făcut ca toate etapele planificate să fie implementate și inerentele provocări să fie depășite cu succes
GNP Guia Naghi and Partners is looking for a talented lawyer | Technology & Data protection
Dr. Cosmin Vasile (Managing Partner ZRVP) va susține un curs de arbitraj la INPPA: “Noțiuni introductive de arbitraj comercial – un ghid practic pentru începători”, desfășurat în cinci ateliere | Înscrierile se fac până pe 7 octombrie
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a 2 - 6 years Attorney at Law | Dispute Resolution
Bohâlțeanu și Asociații a asistat Grupul Ion Moș în achiziția brandului românesc Lucas Bites, o etapă importantă în strategia de expansiune a grupului. Echipa de proiect, coordonată de Ionuț Bohâlțeanu (Head of Corporate ̸ M&A)
Țuca Zbârcea & Asociații Tax câștigă premiul „Firma Anului în Domeniul Prețurilor de Transfer”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...