![ZRP](/banners/zrvp_bigad03.gif)
Elveţia vrea un registru cu beneficiarii reali ai firmelor pentru a împiedica spălarea banilor
12 Octombrie 2022
AgerpresCabinetul a cerut Ministerului de Finanţe să elaboreze propuneri concrete în acest sens, până la mijlocul lui 2023, astfel încât să fie crescută transparenţă prin facilitarea identificării proprietarilor firmelor.
Guvernul elveţian a anunţat miercuri că intenţionează să pună la punct un registru central pentru a putea urmări cine este deţinătorul real al entităţilor legale, în încercarea de a contracara spălarea banilor via companii fantomă, transmite Reuters.
Cabinetul a cerut Ministerului de Finanţe să elaboreze propuneri concrete în acest sens, până la mijlocul lui 2023, astfel încât să fie crescută transparenţă prin facilitarea identificării proprietarilor firmelor.
Măsura are drept scop "consolidarea prevenirii şi urmării în justiţie a infracţiunilor financiare şi în consecinţă întărirea integrităţii şi reputaţiei Elveţiei de centru financiar şi locaţie de business", a informat Guvernul elveţian într-un comunicat de presă.
Cabinetul a cerut Ministerului de Finanţe să elaboreze propuneri concrete în acest sens, până la mijlocul lui 2023, astfel încât să fie crescută transparenţă prin facilitarea identificării proprietarilor firmelor.
Măsura are drept scop "consolidarea prevenirii şi urmării în justiţie a infracţiunilor financiare şi în consecinţă întărirea integrităţii şi reputaţiei Elveţiei de centru financiar şi locaţie de business", a informat Guvernul elveţian într-un comunicat de presă.
Elveţia, ţară ale cărei bănci sunt cei mai mari gestionari din lume de averi deţinute offshore, încearcă de mult timp să îşi spele imaginea de loc în care infractorii îşi depozitează câştigurile ilicite. În mod frecvent, Elveţia face schimb de informaţii cu peste 100 de ţări cu privire la conturile bancare din ţara cantoanelor.
Cu toate acestea, Elveţia este presată la nivel internaţional să facă mai multă lumină în lumea ascunsă a proprietarilor firmelor, unde multe campanii ascund identitatea beneficiarilor reali.
Obiectivul autorităţilor este să pună la punct un registru central pentru identificarea proprietarilor şi actualizarea informaţiilor cu privire la beneficiarii reali.
"Registrul ar trebui să fie accesibil autorităţilor relevante dar nu şi publicului larg. Obiectivul este să găsim o soluţie care este cât mai eficientă posibil", se arată în comunicatul Guvernului elveţian. Acesta a precizat că a cerut Ministerului Finanţelor să ia în considerare măsuri pentru a înăspri normele privind combaterea spălării banilor, de exemplu prin extinderea zonei de aplicare a normelor ca urmare a includerii profesiilor juridice. În trecut, Parlamentul a respins ideea de a supune avocaţii şi consilierii financiari la aceleaşi reguli ca şi băncile cu privire la raportarea tranzacţiilor suspicioase.
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 6079 / 17377 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |
![](/banners/musatad01.gif)
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Băiculescu & Asociații își consolidează echipa | Horațiu Pătrașcu, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se alătură pe poziția de Counsel și va coordona practica de Contencios Administrativ și Fiscal
Cariere în Drept | Andrea Roxana Chihaia, printre cei mai buni zece absolvenți ai generației sale, acum stagiară, a intrat în profesie cu emoție și entuziasm. Ea spune că performanța nu se întreține singură, ci trebuie susținută. ”Trebuie să începem ca societate să credem în tineri, în potențialul lor și să le oferim oportunități pe măsură”
A nouăsprezecea ediție a Școlii de vară la NNDKP | Internship-ul include, pe lângă componenta practică, o serie de training-uri generale care facilitează integrarea în firmă și mai multe cursuri de specialitate. Ce trebuie să știe tinerii aflați la început de drum care vor să se alăture uneia dintre cele mai performante echipe de avocați și care sunt așteptările NNDKP legate de viitorii profesioniști care vor contribui la succesul firmei
RTPR și Schoenherr, alături de Romcim la achiziția Tehno World. Vânzătorul a lucrat cu avocații PNSA
CMS asistă INVL în finanțarea de 24 milioane EUR acordată de BERD și Eiffel pentru construcția unei centrale solare în România
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
RTPR a asistat Grupul Evryo la vânzarea portofoliului de energie regenerabilă către PPC Group. Echipa de avocați a fost coordonată de Roxana Ionescu (Partner) și Cezara Urzică (Senior Associate)
INTERVIU | Cosmin Vasile, singurul avocat român evidențiat ca Thought Leader atât în practica de Arbitration, cât și de Commercial Litigation, în Who’s Who Legal ̸ Lexology: ”Avem șansa să fim implicați într-un număr foarte mare de arbitraje internaționale, de la comerciale la investiționale, dar și în numeroase arbitraje domestice. Pe de altă parte, reputația firmei noastre de litigatori excepționali ne dă șansa să gestionăm numeroase proiecte semnificative ca miză, sonoritate a părților implicate și care au o componentă internațională”
Promovări la Schoenherr & Asociații: Nora Olah devine local partner, alți trei avocați fac un pas înainte în carieră | Sebastian Guțiu (managing partner): ”Avocații promovați sunt specializați în domenii în care activitatea firmei s-a intensificat în ultimii ani. Fiecare dintre ei este un specialist confirmat în domeniul său de activitate”
ITR EMEA Tax Awards 2024 | Băncilă Diaconu și Asociații, Popescu & Asociații și Țuca Zbarcea & Asociații concurează pentru titlul de firma anului în România în domeniul taxelor. Popescu & Asociații și Țuca Zbârcea au câte trei nominalizări în jurisdicția locală, iar NNDKP este pe lista scurtă pentru distincția de firma anului în dispute fiscale
Ana-Maria Baciu este singurul avocat din România nominalizat pentru premiul ‘Regulatory Lawyer or In-House Counsel of the Year’ acordat în cadrul Global Regulatory Awards 2024
NNDKP a asistat AAylex One în legătură cu o finanțare de 20 de milioane de euro acordată de CEC Bank și Alpha Bank Romania | Valentin Voinescu (Partener) și Cătălina Dan (Asociat Senior), în prim plan
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...