Parchetul General - acţiune de combatere a evaziunii fiscale: Sute de percheziţii în 56 de dosare, cu prejudiciu de 228 milioane lei

 

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în cursul săptămânii 13 - 19 noiembrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a coordonat o acţiune de combatere a evaziunii fiscale la nivel naţional, desfăşurată la nivelul unităţilor de parchet de pe lângă curţile de apel şi tribunalele din 38 de judeţe şi municipiul Bucureşti, împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul IGPR şi al Inspectoratelor Judeţene de Poliţie.

 

Rezultatele acţiunii coordonate la nivel naţional, centralizate până la acest moment, sunt următoarele:

 

* au fost puse în executare 445 de mandate de percheziţie emise în 56 de dosare penale;

 

* investigaţiile vizează un număr de 207 persoane fizice şi 97 de persoane juridice;

 

* prejudiciul provizoriu estimat în această fază a cercetărilor este de 228.601.722 lei;

 

* au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciilor, inclusiv în vederea confiscării extinse.

 

Domeniile de activităţi economice vizate sunt extrem de diverse: comerţul cu fier vechi/deşeuri, reciclarea deşeurilor electrocasnice şi textile, comerţul cu material lemnos, comerţul cu materiale de construcţii, transport de persoane, comerţul cu cereale, servicii de curierat şi car sharing, minerit neautorizat, comerţul cu produse siderurgice şi materii prime industriale, comerţul cu produse electronice, comerţul cu piese de schimb, comerţul cu produse cosmetice, şcoli de şoferi.

 

Operaţiunea de săptămâna trecută se înscrie în eforturile Ministerului Public de a se focaliza pe combaterea criminalităţii în domenii prioritare, cu un grad ridicat de specializare, în care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are un rol de coordonare, prin intermediul birourilor specializate înfiinţate prin noul Regulament de ordine interioară al parchetelor, intrat în vigoare în luna septembrie 2023.

 

Totodată, la nivelul Ministerului Public sunt în curs de implementare mai multe metodologii standard de investigaţie, aplicabile în domeniile cu un grad ridicat de specializare - evaziune fiscală, spălarea banilor, infracţiuni de mediu - care au menirea de a genera o creştere a calităţii actului de urmărire penală şi instituirea unor practici unitare de investigare a infracţiunilor din aceste domenii de activitate.

 

Nu în ultimul rând, o atenţie sporită a fost acordată instituirii de măsuri asigurătorii, unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Public fiind în perioada următoare creşterea gradului de indisponibilizare şi confiscare a produselor infracţiunii, un rol important în acest demers urmând să îl joace noul Compartiment de analiză şi investigaţii financiare înfiinţat la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.