RSS
Le Monde: Unele sedii ale Societe Generale, percheziţionate într-o anchetă legată de fraudă fiscală
24 Iunie 2025 Agerpres
Raidurile sunt parte a investigaţiei preliminare, deschisă în ianaurie 2024 şi conduse de PNF, pentru "spălare de bani provenind din fraudă fiscală" şi "conspiraţie de natură penală", susţin sursele Le Monde.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Investigatorii de la Parchetul Naţional Financiar din Franţa (PNF) au verificat sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, şi din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală, a anunţat marţi publicaţia Le Monde, transmite Reuters.
Locuinţele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziţionate, iar patru persoane au fost reţinute, conform Le Monde, care citează surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Reprezentanţii Societe Generale nu au dorit să dea declaraţii iar cei ai PNF nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.
Raidurile sunt parte a investigaţiei preliminare, deschisă în ianaurie 2024 şi conduse de PNF, pentru "spălare de bani provenind din fraudă fiscală" şi "conspiraţie de natură penală", susţin sursele Le Monde.
Locuinţele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziţionate, iar patru persoane au fost reţinute, conform Le Monde, care citează surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Reprezentanţii Societe Generale nu au dorit să dea declaraţii iar cei ai PNF nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta.
Raidurile sunt parte a investigaţiei preliminare, deschisă în ianaurie 2024 şi conduse de PNF, pentru "spălare de bani provenind din fraudă fiscală" şi "conspiraţie de natură penală", susţin sursele Le Monde.
Acestea adaugă că autorităţile investighează condiţiile în care un departament al băncii a putut "propune şi realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze".
Acţiunile s-au comis probabil "din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg", menţionează publicaţia.
În martie 2023, autorităţile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv SocGen, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 1734 / 21128 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for: Associate | Commercial group (3-4 years definitive ̸ qualified lawyer)
LegiTeam | RTPR is looking for a litigation lawyer (3-4 years of experience)
Managing IP EMEA Awards 2026 | NNDKP, Muşat & Asociaţii, Baciu Partners și ZRVP au cele mai multe nominalizări pentru titlul de “Firma anului în România” în cele trei domenii analizate. Cum arată clasamentele întocmite pentru piața locală de ghidul juridic internațional specializat în IP
League Tables of Legal Advisors → Cum au văzut analiștii Mergermarket piața de M&A și activitatea firmelor de avocați în 2025 | Anul megadeal-urilor: piața globală a urcat la 4,81 trilioane USD anul trecut, iar EMEA a trecut de 1 trilion. În clasamentele juridice, DLA Piper rămâne lider la număr de tranzacții, CMS și Eversheds domină Europa, iar în CEE strălucesc firme cu amprentă puternică în România
Drumul către parteneriat în avocatura de business | Din vorbă în vorbă cu Ioana Cazacu, cooptată recent în rândul partenerilor într-o promovare care confirmă logica meritocratică a PNSA, despre creșterea din interiorul unei firme de top, exigență și responsabilitate, dar și despre valorile care nu se negociază și modul în care disciplina profesională devine diferențiator într-o piață competitivă
Schoenherr asistă Treo Asset Management în vânzarea Maxbet România și Malta către Super Technologies. Echipa implicată în proiect a fost coordonată de Mădălina Neagu (Partner)
Filip & Company asistă Continental în vânzarea OESL către Regent. Alexandru Bîrsan (managing partner) a coordonat echipa
Chambers Global 2026 | RTPR rămâne singura firmă de avocați listată pe prima poziție în ambele arii de practică analizate: Corporate ̸ M&A și Banking & Finance. Filip & Company este în prima bandă în Corporate ̸ M&A. Firmele care au cei mai mulți avocați evidențiați sunt RTPR (9), Filip & Company (8), CMS (6) și Clifford Chance Badea (5)
ICC Arbitration Breakfast revine în România cu cea de-a doua ediție - 18 martie, în București
În litigiile fiscale, Artenie, Secrieru & Partners este asociată cu rigoarea și eficiența, grație unei combinații rare de viziune, metodă și capacitate de execuție în dosare grele. De vorbă cu coordonatorii practicii despre noul ritm al inspecțiilor, reîncadrările tot mai frecvente și importanța unei apărări unitare, susținute de specialiști și expertize, într-un context fiscal tot mai imprevizibil
NNDKP obține o decizie semnificativă pentru litigiile privind prețurile de transfer din partea de vest a României. Echipă mixtă, cu avocați din Timișoara și București, în proiect
Filip & Company a asistat Fortress Real Estate Investments Limited în cea de-a doua investiție din România în domeniul logistic. Ioana Roman (partener), coordonatoarea echipei în această tranzacție: „Piața logistică din România continuă să fie foarte atractivă pentru investitorii instituționali, datorită infrastructurii în continuă îmbunătățire, consumului în creștere și poziționării strategice în cadrul lanțurilor de aprovizionare regionale”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
